AML — це Anti-Money Laundering (протидія відмиванню коштів). AML risk — це оцінка ризику, яку сервіси присвоюють крипто-адресі або транзакції.
Чим вищий показник (від 0 до 100), тим більша ймовірність, що кошти вважаються «брудними» — пов’язаними з хаками, шахрайством, міксерами, даркнетом або санкційними адресами.
👉 Як це працює:
👉 Шкала ризику:
👉 Чому це важливо:
Більшість бірж і обмінників проводять AML-перевірки. При високому ризику кошти можуть бути заморожені, а акаунт — обмежений або заблокований.
Навіть якщо користувач не порушував правил, активи могли отримати ризик через попередні транзакції (наприклад, через P2P).
👉 Як перевірити адресу:
У багатьох сервісів є Telegram-боти — достатньо надіслати адресу та отримати звіт.